Резко подросло количество денежных пирамид
За 2023 год ЦБ Россия обнаружил свыше 5,7 тыс. пирамид и незаконных поставщиков денежных услуг, сообщается на интернет-ресурсе регулятора. По соотношению с 2022 годом число установленных денежных пирамид возросло на сорок шесть процентов, незаконных кредиторов – на девять процентов. Одновременно практически на тридцать процентов уменьшилось число незаконных присутствующих на рынке ценных бумаг.
В Банке Рф сообщили, что большая часть жульнических проектов и незаконных компаний продвигали себя в соц сетях и чатах, почти все действовали только через веб, без офлайн-кабинетов. Для выявления таковых нелегалов ЦБ Россия продолжил улучшать систему наблюдения медиапространства. Например, с пожелания регулятора в прошедшем году был ограничен доступ к больше чем 11,2 тыс. веб-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано более 3 тыс. страничек, каналов и чат-ботов в соц сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисе обмена сообщениями Телеграм.
Органы охраны правопорядка на базе инфы регулятора возбудили в 2023 году больше 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.
Информацию о больше чем 2 тыс. организаций и личных бизнесменов с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошедшем году в площадке «Знай собственного клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и использовать остальные меры «антиотмывочного» законодательства.